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对青岛聚瑞富商贸有限公司合肥分公司诈骗10万的投诉
[ 编辑:黄冈 | 时间:2016-07-11 14:13:50 | 浏览:18536次 | 来源:安徽省商务厅 | 作者:安徽省商务厅 ]

  我叫张永占,汉族,1981年12月8日出生,河南开封人。为了不让更多的人被骗,我现在要告诉大家我被青岛齐鲁商品交易中心有限公司,及其会员单位青岛聚瑞富商贸有限公司合肥分公司(代号:136会员单位)利用网络石油、白银、铜等现货交易投资骗局,诈骗客户钱财的经历,请大家认清此类骗局千万不要再上当受骗!另请公安部门、证监部门、商务部门、银监部门、工商部门及其各级领导进行调查,打击网络投资诈骗的行为!为同我一样上当受骗的受害者讨回公道。

  事件经过:

  2014年11月底,我被QQ号1149372006(手机号码14790412706)投资顾问蒋微加为好友,她经常在聊天上说些原油怎么怎么挣钱,公司如何正规,后来把我拉到一个齐鲁聊天群里,当时我手中并没有那么多钱,而是出车祸后在家养伤,经过几个月的煽动和花言巧语告诉我投资小利润大,2015年7月初出事故的赔偿款下来,我找QQ号1149372006蒋微开户,开户并没有经过任何的正式手续,只是问我要了身份证的正面照片,以及银行卡号后就帮我开了户。并没有电子签名认证书,是不合法的开户行为。开户后对方要求我最少存入10万元,才可以进行正常的操作,并且告诉我他们分为10,20,50万元3个等级,每个级别的老师都不一样,20万和50万级别的老师相对来说获得的盈利会更大,由于赔偿款下来只有10万,7月14日入金100元开了个户,7月15日往此卡上存入了10万元。然后蒋微给我发了李老师QQ号893498720,并说这是钻石组的李老师,一般带的都是20万到50之间的客户,李老师在7月16日联系了我,并告诉我当天会带我第一次操作。刚开始我还有些胆怯,觉得这是卖命钱不敢操作,蒋微老师在QQ上给我说肯定会帮我赚到钱的,还说只要能帮张大哥赚钱,这才是她最大的心愿(此话有聊天记录为证)刚开始李老师带我做小单,且第一次做就赚了6千左右。亏损1200元,手续费2042.04元,随后的17日24日让我频繁操作。获利4万左右,亏损12800元,手续费11882.87元,由于头几天操作小单多多少少还挣点钱,对老师获得了信任后,当时还给他介绍一个想投资原油的朋友和将微联系,此人手机号:15038255298,QQ号36653485。7月27日,对老师获得信任后,第一次开始操作大单,当天亏损44940元,手续费2985.52,当天合计亏损47925.52元,接下来7月29到8月20日频繁操作,小单子都会多多少少挣些,大单子都是巨额亏损,当时还没有感觉受骗,还小单子继续操作,8月24日10万元亏损的只剩下5千块钱时感觉有些不对,事后我和投资顾问蒋微联系,她说给你审请的都是资金量比较大的老师,之前以为会对你有帮助,但是等级过高的老师利用不同的八大战法用在你身上不适用啊!说没有帮到你,反而对你没有益处,让你赔了钱。还说她很想帮我赚钱,只是因为我资金太少不好操作,还说我运气不好赔了那么多,她连王总监都帮我审请了,接下来还说只有我继续投钱继续做下去她才能帮我挽回损失,说到时给我找一个合适的老师带我,当我说他们公司是骗子时,他把我从QQ群拉出来从此不在理我。打手机再也不在接。事后我妹用她的QQ号加她,只是说我是一个朋友介绍的,想做原油投资的,人家问我是李哥介绍的吗?当时她没有回答,只问你们公司全名是什么,地址在那里,有空了可以方便去考察下,我也是想做原油投资的,蒋微没有对她做任何回答而是直接把她从她Q上拉出黑名单,怎么也加不了好友,如果她光明正大的,为什么不敢说公司地址,公司名称。据我了解136会员单位在青岛注册,在合肥还有分会员办公地,目前青岛聚瑞富商贸有限公司合肥分公司现在已停止运营,并且青岛聚瑞富商贸有限公司官方网上也写明136会员单位网站正在建设中。

  1、齐鲁商品交易中心有限公司以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资,宣传由国家六部审核,经山东省批复的正规交易所,这是重大的虚假信息宣传,也是导致我们在该平台投资现货商品电子化合约的根本原因。

  图表 1鲁交所诈骗1

  经后期查证,山东省金融工作办公室回复称,青岛齐鲁商品交易中心是由青岛市商务局审批的大宗商品现货经营公司,没有经山东省政府批准审核,并且也不是省政府出台行证的试点单位(拨打053186061314山东省金融办-提供人刘欢13603350611)。

  山东省金融办公室网站咨询回复:

  2、齐鲁商品交易中心宣称银行第三方托管存在欺诈行为,银行转账信息显示我的资金直接转入了齐鲁商品交易中心的账户,而齐鲁商品交易中心与银行之间签订的是银商支付通道,并非三方托管(建设银行E商贸通业务操作指引--非三方托管证据、银行否认齐鲁商品交易中心三方托管@053212363(053212363)

  图表 2鲁交所诈骗2

  3、齐鲁商品交易中心宣称“报价最为接近国际原油报价,与国际市场接轨”是欺诈行为,齐鲁商品交易中心工商注册经营范围为燃料油(仅限重油、渣油),并无原油经营资质。2015年10月21日,商务部召开例行新闻发布会,针对地下炒油乱象,商务部新闻发言人沈丹阳表示,截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

  4、齐鲁商品交易中心提供的分析及交易软件未经过任何第三方机构的安全检测,也未在公安部门备案。2014年3月15日央视就曾曝光一系列可操作交易软件带有“后门”,可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金。实际其白银、原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;投资者出现盈利可以对其锁仓无法登录交易软件;投资者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。

  5、齐鲁商品交易中心营业执照经营许可证是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章规定:商品现货市场交易对象必须包括:

  (1)实物商品;

  (2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;

  其第三章规定:市场经营者应当履行下列职责:

  (1)提供交易的场所、设施及相关服务;

  (2)按照本规定确定的交易方式和交易对象,建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。

  但是,在交易过程中齐鲁商品交易中心从未提供过任何实物、仓单、提单等提货凭证。没有按照合同约定进行白银、原油交易,完全是虚拟交易无白银、原油存货,无白银、原油出售方,只有会员单位与投资者在软件上进行对赌,资金往来于齐鲁商品交易中心与受害者之间,没有任何第三方参与交易,会员单位每个月与平台结算。

  6、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益,齐鲁商品交易中心下属会员单位对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。依2010年中华人民共和国国家工商行政管理总局颁布,并于当年11月13日起施行的《合同违法行为监督处理办法》第六条第四款规定:“当事人不得利用合同发布或者利用虚假信息,诱人订立合同”;上述《办法》第六条第五款规定:“当事人不得利用合同隐瞒重要事实,诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同,或者诱骗对方当事人履行合同”。 而齐鲁商品交易中心及其工作人员虚构事实、隐瞒真相,极力回避投资者质问,齐鲁商品交易中心涉嫌合同诈骗罪。

  7、根据证监会 《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)规定的非法期货交易活动的标准,有如下两点重点

  (1)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。

  (2)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。

  齐鲁商品交易中心的交易提供给客户的只有电子撮合、连续竞价、匿名交易和标准化合约的交易方式,这是实实在在的期货交易。

  齐鲁商品交易中心活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。

  根据中华人民共和国刑法释义第一百七十四条【擅自设立金融机构罪;伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪】

  综上所诉,齐鲁商品交易中心不公示自己是否按国办2012年37号文件向省级人民政府备案的结果,又未经国家有关部门批准,擅自设立期货交易所,所以,齐鲁商品交易中心涉嫌网络诈骗、非法经营期货。

  由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。本人强烈要求青岛齐鲁商品交易中心有限公司和青岛聚瑞富商贸有限公司合肥分公司赔偿我的损失,将涉案人员绳之于法。本人电话:13703828760  QQ:2235476450或QQ:2229122798

  质疑齐鲁及政府相关部门:

  1、你公司的彩页上,还有业务员一直和我说你们是做原油现货,为什么你的营业执照经营范围只有燃料油?燃料油的价格能和国际原油价格同步吗?我承认燃料油的价格和原油有一定的关系,但也和国内的供需关系息息相关,价格走势有相似,但肯定不完全同步,你为什么骗我?

  2、为什么你的会员单位总是玩“躲猫猫”实际经营地址和网站显示地址或营业执照注册地址不一致。而且现在去合肥实地,根本找不到会员单位,你在躲什么?

  青岛市工商局,你们在干什么?这可以有吗?不要都等着老百姓给你提供现成的证据,那要你们干什么?在办公室喝吗?你应该学学个别有所作为的公安部门,卧底查查就一目了然。

  3、如果你的“老师”是专业的分析师,喊单成功率达到80%以上,为什么所有的人都亏钱?为什么让我冒着爆仓的风险重仓操作,别和我说是为了让我赚大钱,因为赚钱也要注意规避风险,这是基本的常识,难道你的专业分析师不懂吗?

  4、你说我们亏损的钱是去了国际市场,如果去了国际市场,请拿出人民银行、外管局的换汇记录单来,你有吗?

  5、我说你不仅赚我的手续费还赚我亏损的钱,你就是对赌平台的庄家,你肯定不承认,是吧?你敢拿出一个会员单位和齐鲁的资金来往明细吗?这个最能证明我亏损钱的去向,你敢拿出来吗?

  6、你说你是第三方托管,可你为什么是第三方存管?这个概念一样吗?《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定“实行保证金第三方托管”“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”你为什么要骗我开户?为什么我的银行流水显示我的资金直接进了齐鲁账户?

  青岛市商务局啊,这是你下发的批文,你生的孩子难道你不管吗?

  7、你说你做的现货交易,这是真的吗?

  1)业务员宣称的交易模式(保证金交易、T+0交易、做市商制),属于期货交易模式;

  2)各公司与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易,交易方式只有电子撮合、T+0等类期货标准化合约的交易方式,这完全符合期货交易的特征。

  3)在齐鲁提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,这也是期货的交易特征。

  青岛市证监局、金融办啊!这明晃晃的“非法期货交易”居然能持续经营,你们在干什么?

  8、齐鲁商品交易中心的客户端软件为北京金网安泰信息技术有限公司所开发,而该公司已经在2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件之列, “后门”可以由操盘手随意调节操纵,你居然说绝对安全可靠的,你在忽悠谁?真的这么可靠吗?

  9、现在为什么你的官方投诉咨询电话和会员单位投诉电话总是没人接,你们在躲什么?

  最后我想问,青岛市的公安局,这么大的骗局你难道不知道吗?还是装作不知道?为什么全国各地陆续立案,而青岛公安总是推来推去,让受害者投诉无门,愣是没有一例立案?合肥市公安经侦已立案,回复受者说,说青岛公安不定性没法查下去。众多受害人已多次找公安,工商,证监,商务,金融,银监等部门投诉无果,在习主席倡导依法治国的当下,还有许多不作为的官员,是知法犯法,还是见不人的利益输送,希望政府能给普通老百姓一个交待,因为老百姓可是把政府官员当父母官。

  青岛齐鲁商品交易中心,到底是谁在保护你?

  由于本人家庭特别困难,离异后带着一个7岁大的女儿和父母一起生活,如今父母年纪已都60岁,都是地地道道的农民,没有什么经济来源,2014年7月初出了一场大的交通事故,造成身体上4级残疾,腿脚行动极其不便,事故后赔偿了10万块钱,其中有二次手术费和女儿与父母后期的抚养费。由于腿脚行动不便也找不到合适的工作,父母想着用这些钱给他买房付个首付,为了以后能讨个媳妇,房子首付15万,分二次还清,第一年仅付了二万,马上面临第二次13万的首付款,加上每个月月供3800元,平时一家的收入勉强维持月供,有时月供就得向亲戚朋友借钱,实在没有办法,自己找了多家二手房中介,都说这房没有办法交易,连首付款就没有还清,无法卖出去,由于原油投资被骗9.5万给本人及家庭带来了巨大的生活压力和精神压力,从此一家老小背着负债累累过着生不如死的日子。10万元事故赔偿款由网上张永占事故判决书http://txxfy.hncourt.gov.cn/public/paperview.php?id=1566504 为证,这是血淋淋的卖命钱,由于所签合同是无效的,交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。要求青岛齐鲁商品交易中心有限公司和下属136会员单位青岛聚瑞富有限公司全额赔偿我的损失。


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